Kasus Indra Kenz, Bareskrim Lacak Transaksi Binomo di Bahama

Merdeka.com - Bareskrim Polri kembali mengungkap adanya kegiatan transaksi binary option yang menyeret Indra Kesuma alias Indra Kenz ke luar negeri, salah satunya di Pulau Bahama sebuah negara yang berada di kawasan Karibia.

"Jadi terkait binomo pak Ivan PPATK menyampaikan Binomo tersebut berada di Pulau Bahama di negara luar dan ada transaksi ke luar negeri," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat jumpa pers, Jumat (25/3).

Aliran dana di Bahama tersebut, lanjut Whisnu, masih dilakukan kerjasama dengan bantuan PPATK untuk melacak aliran transaksi tersebut untuk nantinya di blokir. Sementara untuk saat ini, baru ada satu transaksi di Kepulauan Karibia yang berhasil diblokir.

"Mudah-mudahan dengan ada kerja samanya dengan PPATK di luar negeri kita bisa tahu juga, bahkan bisa memblokir," katanya.

"Kita baru mendapatkan satu transaksi yang akan dicairkan di Kepulauan Karibia, kita bisa blokir untuk tidak dicairkan dulu, berkat bantuan dari PPATK," katanya.

Sehingga, Whisnu berharap untuk kedepannya bisa kembali melacak aliran transaksi untuk kemudian kembali dibawa ke dalam negeri.

"Kami lagi dalami dan kerja sama dengan PPATK dan div hunter untuk bisa melakukan koordinasi sehingga uang yang di luar negeri bisa kita dapat pindahkan ke sini sebagai barang bukti," tuturnya.

PPATK Telusuri Aliran Uang

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus menelusuri aliran uang diduga terkait dengan tindak pidana berupa investasi ilegal. Penelusuran dilakukan PPATK itu baik aliran dana di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan, PPATK berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain terkait penelusuran aliran dana ke luar negeri tersebut. Menurut dia, berdasarkan hasil koordinasi tersebut ditemukan aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss.

"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro," kata Ivan dalam keterangannya, Jumat (18/3).

Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online. Serta terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

"Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, ditemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp13,2 miliar," kata dia.

Ivan menambahkan, dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana. PPATK memiliki kewenangan menghentikan sementara transaksi selama 20 hari kerja dan berkoordinasi dengan penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan terkait dengan investasi diduga ilegal.

"Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan/atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," kata dia.