Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Saksi Ahli Sebut Modus Penipuan Abu Tours Mirip First Travel

Saksi Ahli Sebut Modus Penipuan Abu Tours Mirip First Travel Sidang kasus penipuan Abu Tour. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Sidang lanjutan kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah umrah PT Abu Tours dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi digelar di Pengadilan Tipikor Makassar. Di ruang sidang utama, Harifin A Tumpa, Rabu (9/1), salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah ketua Kelompok Advokasi pada Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Novian (46).

Novian yang juga pernah bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus penipuan First Travel menjabarkan, dugaan modus penipuan bisnis jasa perjalanan umrah Hamzah Mamba tersebut.

"Jadi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan rekening perusahaan tersebut, seolah-olah itu uang hasil bisnis yang sah. Dalam keadaan tersebutlah seseorang dapat diancam sebagai pelaku pencucian uang yang aktif," kata Muhammad Novian di Makassar.

Novian bersaksi kurang lebih dua jam. Empat terdakwa; Hamzah Mamba bersama istri Nursyariah, komisaris Khaeruddin dan Manager Keuangan Muhammad Kasim Sunusi dihadirkan dalam sidang.

Sidang dipimpin ketua Majelis Hakim Denny Lumban Tobing, dengan JPU yang diketuai Darmawan Wicaksono.

Kesaksian lain yang dibeberkan saksi ahli dari PPATK ini bahwa, transaksi yang dilakukan terdakwa adalah melakukan penarikan secara tunai dalam jumlah besar. Dengan tujuan agar memutus mata rantai transaksi. Dia menyebut modus penipuan kasus Abu Tours mirip dengan PT First Travel.

"Saya rasa hampir sama. Menggunakan rekening perusahaan, nama pihak lain dalam membelanjakan harta yang diduga hasil kejahatan, dan itu terbukti di pengadilan Depok (kasus First Travel) sebagai pelaku pencucian uang," kata Novian saat ditanya wartawan usai sidang mengenai kesamaan antara kasus First Travel dan Abu Tour.

Diketahui, Abu Hamzah bersama Nursyariah berikut dua bawahannya menjadi terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana 96 ribu jemaah kurang lebih Rp 1,2 triliun.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penipuan Paket Haji Furoda, Bos Travel PT Musafir International Indonesia Ditangkap
Penipuan Paket Haji Furoda, Bos Travel PT Musafir International Indonesia Ditangkap

Pasangan suami istri tertipu dengan paket haji furoda yang ditawarkan seharga Rp 125 juta per orang.

Baca Selengkapnya
Kisah Guru Ngaji Naik Haji Pakai Visa Ziarah: Duh Gusti, Saya Seperti Buronan Sekarang!
Kisah Guru Ngaji Naik Haji Pakai Visa Ziarah: Duh Gusti, Saya Seperti Buronan Sekarang!

Aparat Keamanan Arab Saudi menangkap WNI yang menjanjikan haji tanpa antre di media sosial

Baca Selengkapnya
MUI Minta Kemenag Tindak Biro Perjalanan Haji Nakal
MUI Minta Kemenag Tindak Biro Perjalanan Haji Nakal

Banyaknya calon haji yang dipulangkan kembali ke Tanah Air karena tidak menggunakan visa haji.

Baca Selengkapnya
Waspada Tergiur Harga Tiket Pesawat Murah di Media Sosial, Bisa Jadi Penipuan, Ini Ciri-cirinya
Waspada Tergiur Harga Tiket Pesawat Murah di Media Sosial, Bisa Jadi Penipuan, Ini Ciri-cirinya

Waspadai penipuan terkait tiket pesawat murah. Para pelaku seringkali memanfaatkan akun palsu dan menawarkan diskon besar untuk menjerat korban.

Baca Selengkapnya
Perdana Diperiksa Polisi, Artis Bunga Zainal Jelaskan Kronologi Penipuan Investasi hingga Rugi Rp6,2 Miliar
Perdana Diperiksa Polisi, Artis Bunga Zainal Jelaskan Kronologi Penipuan Investasi hingga Rugi Rp6,2 Miliar

Bunga mengaku dicecar soal awal mula investasi dengan temannya saat diperiksa penyidik polisi.

Baca Selengkapnya
Begini Modus Travel Nakal Rayu WNI Jadi Jemaah Furoda
Begini Modus Travel Nakal Rayu WNI Jadi Jemaah Furoda

Banyak orang Indonesia yang terjebak janji manis travel atau pihak tertentu yang menawarkan haji furoda.

Baca Selengkapnya
Ustaz hingga Kades Tertipu Travel Umrah Bodong, Pelaku Pakai Uang untuk Pelesiran ke Luar Negeri
Ustaz hingga Kades Tertipu Travel Umrah Bodong, Pelaku Pakai Uang untuk Pelesiran ke Luar Negeri

Seorang pria berinisial D (51) menipu puluhan warga Garut dan Tasikmalaya dengan modus menawarkan jasa travel umrah.

Baca Selengkapnya
Bukan Selebgram, Ternyata Ini Sosok Pegiat Media Sosial yang Ditangkap Polisi Arab Saudi
Bukan Selebgram, Ternyata Ini Sosok Pegiat Media Sosial yang Ditangkap Polisi Arab Saudi

Bukan Selegram, Ternyata Ini Sosok Pegiat Media Sosial yang Ditangkap Polisi Arab Saudi

Baca Selengkapnya
Begini Kronologi Penangkapan Pegiat Medsos yang Jual Visa Haji Palsu Seharga Rp100 Juta
Begini Kronologi Penangkapan Pegiat Medsos yang Jual Visa Haji Palsu Seharga Rp100 Juta

Wanita berusia 40 tahun tersebut ditangkap Aparat saat hendak menuju sebuah hotel bersama keponakannya di Mekkah pada 25 Mei 2024 lalu.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Pemilik Maktour Travel, Gali Informasi Terkait Pencucian Uang SYL
KPK Periksa Pemilik Maktour Travel, Gali Informasi Terkait Pencucian Uang SYL

Fuad Hasan Masyhur telah memenuhi panggilan pemeriksaan setelah sebelumnya mangkir.

Baca Selengkapnya
Puluhan Jemaah Umrah Asal Rembang Ini Sempat Telantar di Bandara YIA, Sekarang Begini Nasibnya
Puluhan Jemaah Umrah Asal Rembang Ini Sempat Telantar di Bandara YIA, Sekarang Begini Nasibnya

Pihak biro perjalanan umrah bersedia bertanggungjawab atas batalnya perjalanan itu

Baca Selengkapnya
Polisi Bongkar Sindikat Penyalur TKI Ilegal Tampung Korban di Kalibata City
Polisi Bongkar Sindikat Penyalur TKI Ilegal Tampung Korban di Kalibata City

Diketahui, visa yang akan digunakan adalah visa ziarah, sehingga praktik penyaluran imigran ini ilegal

Baca Selengkapnya