Begini cara keponakan Setnov agar tak terlacak perbankan Indonesia
Begini cara keponakan Setnov agar tak terlacak perbankan Indonesia. Juli Hira, swasta yang bergerak di bidang money changer, mengakui pihaknya menerima transfer dari sebuah Biomorf. Uang tersebut kemudian digunakan untuk barter dengan Rizwan, manajer money changer PT Inti Valuta sekaligus rekan Juli Hira.
Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Dalam persidangan tersebut, jaksa mengungkap pola transaksi uang yang berasal dari Biomorf Mauritius yang diperuntukkan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.
Juli Hira, swasta yang bergerak di bidang money changer, mengakui pihaknya menerima transfer dari sebuah Biomorf. Uang tersebut kemudian digunakan untuk barter dengan Rizwan, manajer money changer PT Inti Valuta sekaligus rekan Juli Hira.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang disebut oleh Agus Rahardjo sebagai orang yang meminta kasus korupsi e-KTP dengan terpidana Setya Novanto dihentikan? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Terkait rekening di Singapura pernah terima uang dari Biomorf?" tanya jaksa penuntut umum Irene Putri kepada Juli saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
"Pernah," jawab Juli.
"Untuk apa?" Tanya jaksa.
"Untuk barter sama Irvan," ujarnya.
Namun, jaksa penuntut umum mengungkap uang transfer yang diperoleh Juli Hira tidak diteruskan kepada Rizwan sebagai barter kepada Irvanto. Melainkan, uang barter USD 2,6 juta Irvanto merupakan uang dari Rizwan.
Sebagai gantinya, Rizwan memperoleh transfer dari Juli Hira. Uang tersebut digelontorkan oleh Biomorf Mauritius yang mengalir ke sejumlah klien money changer.
Dari transaksi barter tersebut, tidak tercatat di perbankan Indonesia. Sebab, uang yang diperoleh Irvanto berasal dari Rizwan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Nunuy Kurniasih, karyawan di perusahaan money changer Juli Hira.
"Jadi uang yang proses di Indonesia pakai dana di Indonesia," tanya jaksa Ariawan Agustiartono kepada Nunuy.
"Iya," jawab Nunuy.
"Tidak tercatat di transaksi di Bank Indonesia?" Tanya jaksa mengonfirmasi.
"Ya," jawab singkat Nunuy.
Baca juga:
KPK punya bukti Fredrich booking satu lantai RS Medika Permata Hijau buat Setnov
Pengacara minta KPK periksa Fredrich usai sidang kode etik di Peradi
KPK geledah kantor Fredrich Yunadi
Jadi tersangka, Fredrich pertimbangkan ajukan praperadilan lawan KPK
Berkas Hilman Mattauch P19, Jaksa pertanyakan kepemilikan Toyota Fortuner