Panama Papers
Sejumlah petugas kepolisian menjaga di setiap sudut kantor Mossack Fonseca yang sedang digeledah di Panama City, Panama, Selasa (12/3). Penggeledahan ini dilakukan untuk menyelidiki skandal 'Panama Papers' yang mengungkapkan bagaimana para miliuner di berbagai negara menyembunyikan kekayaannya agar terbebas pajak.
Seorang petugas kepolisian dengan jaket berisi tulisan berbunyi "Kriminolog" memasuki kantor Mossack Fonseca di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
Petugas kepolisian memantau setiap mobil yang memasuki kantor Mossack Fonseca di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
Kuasa hukum Mossack Fonseca menghadiri penggeledahan yang dilakukan polisi di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
Petugas kepolisian meminta awak media menjaga jarak untuk menjaga suasana kondusif ketika penggeledahan kantor Mossack Fonseca berlangsung.
Sejumlah petugas kepolisian menjaga di setiap sudut kantor Mossack Fonseca yang sedang digeledah di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
Petugas kepolisian menjaga di setiap sudut kantor Mossack Fonseca yang sedang digeledah di Panama City, Panama, Selasa (12/3).
Contoh pencucian uang tak hanya terjadi di negara maju, tepapi juga negara berkembang salah satunya Indonesia.
Baca Selengkapnya
Beragam aset mewah mulai dari mobil sport, motor trail, hingga kapal cepat turut diamankan.
Baca Selengkapnya
Gugatan Panji Gumilang Ditolak Hakim, Status Tetap Tersangka TPPU dan Aset Disita
Baca Selengkapnya
Teknologi tersebut dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan pengawasan terhadap pergerakan aset.
Baca Selengkapnya
Apabila terdapat transaksi dari rekening dengan nama yang berbeda, maka takkan diproses dan bakal dikembalikan oleh sistem Indodax.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mewaspadai praktik pencucian uang melalui kripto maupun aset virtual lain.
Baca Selengkapnya
Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah.
Baca Selengkapnya
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan menunda sidang pembacaan vonis untuk mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Baca Selengkapnya
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kini menyelidiki dugaan pencucian uang setelah mantan Ketua KPK, Firli Bahuri jadi tersangka pemerasan.
Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca Selengkapnya
Selain dituntut 14 tahun penjara, Rafael Alun juga dituntut denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi