Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Mengunjungi kantor Mossack Fonseca, sumber skandal Panama Papers

Mengunjungi kantor Mossack Fonseca, sumber skandal Panama Papers

Panama Papers

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Mengunjungi kantor Mossack Fonseca, sumber skandal Panama Papers

Petugas keamanan berjaga di depan Gedung Arango Orillac, lokasi perusahaan firma hukum Mossack Fonseca bermarkas di Panama (6/4). Mossack Fonseca menjadi sorotan dunia setelah data yang dikenal dengan Panama Papers bocor ke publik pada akhir pekan kemarin. Bocornya 11,5 juta dokumen ini mengungkapkan banyaknya perusahaan hingga tokoh dunia yang menyembunyikan hartanya demi menghindari pajak.

Mengunjungi kantor Mossack Fonseca, sumber skandal Panama Papers

Perusahaan firma hukum ini didirikan pada 1977 oleh Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca. Oleh karena itu dinamai Mossack-Fonseca.

Mengunjungi kantor Mossack Fonseca, sumber skandal Panama Papers

Analisis konsorsium wartawan investigatif internasional (ICIJ) berbagai dokumen di Panama Papers mendapati bahwa sekitar 500 bank bersama anak perusahaan dan cabang-cabangnya telah bekerjasama dengan Mossack Fonseca sejak 1970-an demi membantu klien-kliennya mengatur perusahaan-perusahaan offshore miliknya.

Mengunjungi kantor Mossack Fonseca, sumber skandal Panama Papers

Mossack Fonseca bekerja sama dengan bank-bank besar dan firma-firma hukum besar di negara-negara seperti Belanda, Meksiko, Amerika Serikat dan Swiss untuk membantu kliennya memindahkan uang atau menghindari tagihan pajak di dalam negeri.

Mengunjungi kantor Mossack Fonseca, sumber skandal Panama Papers

Awak media saat meliput skandal Panama Papers di depan kantor Mossack Fonseca di Panama (6/4).

Mengunjungi kantor Mossack Fonseca, sumber skandal Panama Papers

Awak media saat meliput di depan kantor Mossack Fonseca di Panama (6/4).

Operasional Hotel Aruss Tak Terganggu Meski Bareskrim Lakukan Penyitaan Terkait TPPU Judi Online
Operasional Hotel Aruss Tak Terganggu Meski Bareskrim Lakukan Penyitaan Terkait TPPU Judi Online

Hotel Aruss di Semarang tetap beroperasi meski disita terkait kasus pencucian uang judi online. Simak kronologi penyitaan, modus operandi, dan dampaknya.

Baca Selengkapnya
Hotel Aruss Disita Bareskrim Karena Kasus TPPU Perjudian Online, Simak Faktanya
Hotel Aruss Disita Bareskrim Karena Kasus TPPU Perjudian Online, Simak Faktanya

Bareskrim Polri telah menyita Hotel Aruss di Semarang sehubungan dengan penyelidikan kasus TPPU yang melibatkan dana hasil judi online sebesar Rp40,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Hotel Mewah di Semarang Ini Terlibat Cuci Uang Judi Online
Ternyata, Hotel Mewah di Semarang Ini Terlibat Cuci Uang Judi Online

Sebuah hotel mewah di Semarang, Jawa Tengah disita polisi. Hotel ini ternyata dibuat untuk pencucian uang dari hasil keuntungan Judi online (judol).

Baca Selengkapnya
Sosok Richard Louhenapessy, Mantan Wali Kota Ambon yang Kini Diduga Terlibat Pencucian Uang
Sosok Richard Louhenapessy, Mantan Wali Kota Ambon yang Kini Diduga Terlibat Pencucian Uang

Mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, kini jadi tersangka dalam kasus pencucian uang terkait pembangunan cabang salah satu minimarket di Kota Ambon.

Baca Selengkapnya
Ternyata Begini Pelaku Money Laundry Melakukan Pencucian Uang, Merugikan Ekonomi
Ternyata Begini Pelaku Money Laundry Melakukan Pencucian Uang, Merugikan Ekonomi

Contoh pencucian uang tak hanya terjadi di negara maju, tepapi juga negara berkembang salah satunya Indonesia.

Baca Selengkapnya
FOTO: Penampakan Aset Bos Narkoba Kelas Kakap HS Senilai Rp221 Miliar, Dari Mustang, Rubicon, ATV hingga Jet Ski
FOTO: Penampakan Aset Bos Narkoba Kelas Kakap HS Senilai Rp221 Miliar, Dari Mustang, Rubicon, ATV hingga Jet Ski

Beragam aset mewah mulai dari mobil sport, motor trail, hingga kapal cepat turut diamankan.

Baca Selengkapnya
Gugatan Panji Gumilang Ditolak Hakim, Status Tetap Tersangka TPPU dan Aset Disita
Gugatan Panji Gumilang Ditolak Hakim, Status Tetap Tersangka TPPU dan Aset Disita

Gugatan Panji Gumilang Ditolak Hakim, Status Tetap Tersangka TPPU dan Aset Disita

Baca Selengkapnya
Tindak Pencucian Uang di Aset Kripto Ternyata Mudah Dilacak, Begini Teknologi yang Diterapkan
Tindak Pencucian Uang di Aset Kripto Ternyata Mudah Dilacak, Begini Teknologi yang Diterapkan

Teknologi tersebut dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan pengawasan terhadap pergerakan aset.

Baca Selengkapnya
Begini Strategi Diterapkan Industri Cegah Pencucian Uang di Aset Kripto
Begini Strategi Diterapkan Industri Cegah Pencucian Uang di Aset Kripto

Apabila terdapat transaksi dari rekening dengan nama yang berbeda, maka takkan diproses dan bakal dikembalikan oleh sistem Indodax.

Baca Selengkapnya
Waspada Praktik Pencucian Uang Lewat Kripto, Jokowi Perintahkan Langkah Ini untuk 'Sikat' Pelaku TPPU
Waspada Praktik Pencucian Uang Lewat Kripto, Jokowi Perintahkan Langkah Ini untuk 'Sikat' Pelaku TPPU

Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mewaspadai praktik pencucian uang melalui kripto maupun aset virtual lain.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
FOTO: Reaksi Wajah Rafael Alun Trisambodo yang Tertunduk Lesu Usai Divonis Hakim 14 Tahun Penjara
FOTO: Reaksi Wajah Rafael Alun Trisambodo yang Tertunduk Lesu Usai Divonis Hakim 14 Tahun Penjara

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah.

Baca Selengkapnya