Follow
Terdakwa kasus penipuan First Travel diduga melakukan pencucian uang
Merdeka.com - Saksi ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan terdakwa kasus penipuan PT First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Siti Nuraida diduga kuat melakukan pencucian uang. Hal itu dilihat dari adanya transaksi keuangan yang dilakukan melalui rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Dari sejumlah bukti persidangan sebelumnya disebutkan bahwa ada transaksi melalui rekening perusahaan untuk keperluan pribadi terdakwa. Di antaranya bepergian keluar negeri, membeli sejumlah barang untuk kepentingan pribadi.
"Dari ilustrasi kami sangat terlihat kental kasus pencucian uang," kata M Novian, saksi ahli PPATK, Rabu (11/4).
-
Siapa yang terlibat dalam penipuan ini? Ia dituduh sebagai kaki tangan Barbara, namun tampaknya sangat bersedia untuk bersaksi melawan istrinya itu dengan imbalan hukuman yang lebih ringan.
-
Siapa korban penipuan uang? “Ya Tuhan duit Rp 2.000 dibuat jadi Rp 20.000 ditambahnya nol, Astagfirullah.. Astagfirullah,“ ujar pedagang wanita yang diduga jadi korban penipuan.
-
Siapa yang tertangkap terkait penipuan ini? Ada tiga WNA diduga melakukan pungutan liar berkedok sumbangan agama.
-
Siapa pelaku penipuan? Kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 26 April 2024 dan terhadap satu WN Nigeria sudah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut,' tuturnya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
Dalam penjabaran disebutkan bahwa terdakwa menggunakan rekening perusahaan. Kemudian membelanjakan pakai harta orang lain serta transaksi tarik tunai. "Semua bertujuan agar asal usul (uang) tidak ketahuan dari hasil kejahatan," tukasnya.
Terdakwa melakukan tindakan demikian agar tidak terlacak. Karena jika transaksi menggunakan rekening pribadi akan mudah diketahui dan ditelusuri. "Rekening perusahaan hanya kamuflase supaya terlihat itu (uang) dari kegiatan bisnis," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tersangka SG, SP dan RI diduga kuat juga melakukan tindak pidana pencucian uang
Baca Selengkapnya
Ketelibatan Ernie Meike dibeberkan dengan jelas dalam dakwaan jaksa KPK.
Baca Selengkapnya
Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca Selengkapnya
Korban pun terpaksa menuruti permintaan penipu dengan mentransfer uang miliknya hingga uang perusahaan.
Baca Selengkapnya
Sementara Helena Lim dan Harvey Moeis menerima hingga Rp420 miliar
Baca Selengkapnya
Adapun dana yang terkumpul selain digunakan untuk menutupi defisit, anggaran juga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Baca Selengkapnya
Rafael Alun didakwa dengan Pasal 12 B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
Baca Selengkapnya
Kejagung telah menyita sebanyak Rp450 miliar uang hasil TPPU yang dilakukan oleh PT Asset Pacific salah satu grup PT Duta Palma.
Baca Selengkapnya
Rafael Alun juga didakwa mencuci uang ketika menjabat sebagai PNS pada Ditjen Pajak sejak 2011 hingga 2023..
Baca Selengkapnya
Harvey didakwa menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim.
Baca Selengkapnya
Segala cara dilakukan Andhi Pramono buat sembunyikan duit hasil gratifikasi.
Baca Selengkapnya
Rafael Alun didakwa menerima gratifikasi senilai Rp16.664.806.137,00 atau sekitar Rp16,66 miliar.
Baca Selengkapnya