Saksi Ahli Sebut Modus Penipuan Abu Tours Mirip First Travel
Novian yang juga pernah bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus penipuan First Travel menjabarkan dugaan modus penipuan bisnis jasa perjalanan umrah Hamzah Mamba tersebut.
Sidang lanjutan kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah umrah PT Abu Tours dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi digelar di Pengadilan Tipikor Makassar. Di ruang sidang utama, Harifin A Tumpa, Rabu (9/1), salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah ketua Kelompok Advokasi pada Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Novian (46).
Novian yang juga pernah bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus penipuan First Travel menjabarkan, dugaan modus penipuan bisnis jasa perjalanan umrah Hamzah Mamba tersebut.
-
Kapan jemaah umrah asal Makassar dan Surabaya direncanakan pulang? Tapi informasi terakhir yang kami terima, insyallah besok jadwalnya diterbangkan ke tanah air," ucapnya.
-
Kapan Fuji pergi beribadah Umrah? Belakangan ini, Fuji telah berangkat ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah Umrah bersama keluarga dan kerabatnya.
-
Apa yang dilakukan pelaku penipuan umrah ini terhadap para korbannya? Para jemaah pun mulai membayar biaya perjalanan umrah kepada tersangka. Sampai akhirnya, para jemaah tersebut dibawa pelaku ke Jakarta dan diinapkan di salah satu hotel selama tiga hari. "Namun setelah tiga hari ini mereka tidak kunjung diberangkatkan sampai akhirnya meyakini bahwa mereka ini sudah menjadi korban penipuan," ungkapnya.
-
Kapan Masjid Baitul Makmur diresmikan? Bentuk dari kepala kubah masjid yang diresmikan tahun 1999 ini memiliki bentuk yang sama persis, sehingga menimbulkan kesan gaya arsitektur Timur Tengah yang begitu kental.
-
Kapan seseorang dianggap sah melakukan umrah? Pelaksanaan ibadah umrah memiliki rukun atau bagian-bagian yang wajib untuk dilakukan tanpa kecuali. Apabila salah satu tidak dilaksanakan, maka ibadah umrahnya tidak sah. Rukun umrah tersebut tidak bisa ditinggalkan walaupun sebagian bisa digantikan dengan dam.
-
Kapan para pedangdut tersebut menjalankan ibadah umrah? Inilah Sederet Pedangdut Tanah Air yang Jalani Umrah di Bulan Ramadhan, Ada Lady Rara hingga Wika Salim Jalani umrah bersama sang ibunda tercinta pada awal bulan Ramadan, Lady Rara tidak pernah berhenti mengungkapkan rasa syukur dan kagum saat mengunjungi tanah suci. Lady Rara Salah satu potret haru saat Rara mencium pipi sang ibunda di depan Ka'bah. Wiwik Sagita Begitu juga dengan Wiwik Sagita yang mengawali bulan Ramadan di tanah suci bersama sang suami, ibunda, dan anak. Fitri Carlina Selanjutnya, penyanyi dangdut asal Banyuwangi, Fitri Carlina juga menjalani umrah di awal bulan Ramadan bersama suaminya yang berprofesi sebagai pilot di salah satu maskapai timur tengah. Tidak ketinggalan, Fildan sang juara DA4 juga menjalani ibadah umrah di awal bulan Ramadan bersama istri tercinta. Dalam laman akun Instagram pribadinya Fildan mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali ke tanah suci bersama sang buah hati. Fildan DA4 Woro Widowati Penyanyi dangdut koplo asal Magelang, Woro Widowati saat ini tengah terlihat sedang menjalani ibadah umrah. Dalam laman Instagram pribadinya ia membagikan momennya saat sedang menjalani umrah serta mendoakan para fans agar segera bisa menyusul ke tanah suci. Wandra Restusiyan Pelantun lagu 'Cidro 2', Wandra Restusiyan juga baru saja membagikan potretnya menjalani ibadah umrah. Dalam postingan Instagramnya Wandra juga turut mendoakan para fans semoga bisa pergi umrah. Wika Salim Wika Salim memboyong keluarga tercinta menjalani ibadah umrah di bulan penuh keberkahan ini.
"Jadi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan rekening perusahaan tersebut, seolah-olah itu uang hasil bisnis yang sah. Dalam keadaan tersebutlah seseorang dapat diancam sebagai pelaku pencucian uang yang aktif," kata Muhammad Novian di Makassar.
Novian bersaksi kurang lebih dua jam. Empat terdakwa; Hamzah Mamba bersama istri Nursyariah, komisaris Khaeruddin dan Manager Keuangan Muhammad Kasim Sunusi dihadirkan dalam sidang.
Sidang dipimpin ketua Majelis Hakim Denny Lumban Tobing, dengan JPU yang diketuai Darmawan Wicaksono.
Kesaksian lain yang dibeberkan saksi ahli dari PPATK ini bahwa, transaksi yang dilakukan terdakwa adalah melakukan penarikan secara tunai dalam jumlah besar. Dengan tujuan agar memutus mata rantai transaksi. Dia menyebut modus penipuan kasus Abu Tours mirip dengan PT First Travel.
"Saya rasa hampir sama. Menggunakan rekening perusahaan, nama pihak lain dalam membelanjakan harta yang diduga hasil kejahatan, dan itu terbukti di pengadilan Depok (kasus First Travel) sebagai pelaku pencucian uang," kata Novian saat ditanya wartawan usai sidang mengenai kesamaan antara kasus First Travel dan Abu Tour.
Diketahui, Abu Hamzah bersama Nursyariah berikut dua bawahannya menjadi terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana 96 ribu jemaah kurang lebih Rp 1,2 triliun.
Baca juga:
Jadi Saksi, Kemenag Ungkap Abu Tours Palsukan Data Calon Jemaah Yang Tak Berangkat
Bos PT Abu Tours didakwa gelapkan uang jemaah umrah senilai Rp 1,2 triliun
Jemaah, mitra dan agen korban penipuan Abu Tour hadiri sidang perdana
Polda Sulsel kembali limpahkan tersangka penipuan Abu Tours ke Kejaksaan
Polda Sulsel sita aset Abu Tour berupa restoran hingga pesantren
Polisi sita cek pengembalian rumah milik bos Abu Tours senilai Rp 1,6 M