VIDEO: Mahfud Beri Sinyal Ada Tersangka Kasus Pencucian Uang Al Zaytun, Panji Gumilang?
Mahfud mengendus ada dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke ratusan rekening Panji Gumilang.
Advertisement
Mahfud Beri Sinyal Ada Tersangka Kasus Pencucian Uang Al Zaytun, Panji Gumilang?
Menko Polhukam sekaligus Ketua TPPU Mahfud MD, menduga ada praktik pencucian uang, penggelapan uang dan penipuan .
Selain itu, Mahfud menjelaskan, saat ini polisi sudah menaikkan kasus Ponpes Al Zaytun, dari penyelidikan ke penyidikan. Sehingga menunggu penetapan tersangka oleh kepolisian
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penyelidikan, terkait rekening pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.
Hasilnya, PPATK menemukan dugaan transaksi jumbo yang mencurigakan.
Rekomendasi Beritauntuk kamu
- VIDEO: Pendukung Ganjar Tajam Cecar Desak Soal IKN, Anies Lugas Jawab Menohok
- VIDEO: Mahfud Bongkar Kedok Palsu Transaksi Janggal Impor Emas 3,5 Ton
- VIDEO: Menko Mahfud Buka Suara Soal Nasib Panji Gumilang, Pemerintah Akan Selamatkan Al-Zaytun
- VIDEO: Mahfud Ungkap Bahaya Jika Ponpes Al-Zaytun Bentukan Panji Gumilang Dibubarkan
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan nominal dalam transaksi tersebut sangat besar dan masif
Advertisement
Mahfud MD menyebut, Panji Gumilang memegang ratusan rekening
Sebanyak 289 dengan rincian, 256 rekening pribadi dan 33 milik institusi. Dari 256 rekening pribadi menggunakan enam nama yang berbeda, yaitu bernama Abu Totok Panji Gumilang dan Abdusalam Panji Gumilang.
Mahfud mengendus ada dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke ratusan rekening Panji Gumilang.
Kini PPATK melakukan pemblokiran ratusan rekening milik Panji Gumilang.