VIDEO: Mahfud Beri Sinyal Ada Tersangka Kasus Pencucian Uang Al Zaytun, Panji Gumilang?
Mahfud mengendus ada dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke ratusan rekening Panji Gumilang.
Mahfud Beri Sinyal Ada Tersangka Kasus Pencucian Uang Al Zaytun, Panji Gumilang?
Menko Polhukam sekaligus Ketua TPPU Mahfud MD, menduga ada praktik pencucian uang, penggelapan uang dan penipuan .
Selain itu, Mahfud menjelaskan, saat ini polisi sudah menaikkan kasus Ponpes Al Zaytun, dari penyelidikan ke penyidikan. Sehingga menunggu penetapan tersangka oleh kepolisian
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penyelidikan, terkait rekening pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.
Hasilnya, PPATK menemukan dugaan transaksi jumbo yang mencurigakan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan nominal dalam transaksi tersebut sangat besar dan masif
Mahfud MD menyebut, Panji Gumilang memegang ratusan rekening
Sebanyak 289 dengan rincian, 256 rekening pribadi dan 33 milik institusi. Dari 256 rekening pribadi menggunakan enam nama yang berbeda, yaitu bernama Abu Totok Panji Gumilang dan Abdusalam Panji Gumilang.
Mahfud mengendus ada dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke ratusan rekening Panji Gumilang.
Kini PPATK melakukan pemblokiran ratusan rekening milik Panji Gumilang.
