Kasus Indra Kenz, Bareskrim Lacak Transaksi Binomo di Bahama
Aliran dana di Bahama tersebut, lanjut Whisnu, masih dilakukan kerjasama dengan bantuan PPATK untuk melacak aliran transaksi tersebut untuk nantinya di blokir. Sementara untuk saat ini, baru ada satu transaksi di Kepulauan Karibia yang berhasil diblokir.
Bareskrim Polri kembali mengungkap adanya kegiatan transaksi binary option yang menyeret Indra Kesuma alias Indra Kenz ke luar negeri, salah satunya di Pulau Bahama sebuah negara yang berada di kawasan Karibia.
"Jadi terkait binomo pak Ivan PPATK menyampaikan Binomo tersebut berada di Pulau Bahama di negara luar dan ada transaksi ke luar negeri," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat jumpa pers, Jumat (25/3).
-
Bagaimana Indra Kenz, Doni Salmanan, dan Wahyu Kenzo mempromosikan investasi bodong mereka? Indra Kenz kerap membuat konten yang memamerkan harta seperti rumah mewah, mobil sport hingga fashion branded.
-
Siapa saja yang menjadi korban dari skema investasi bodong yang dilakukan Indra Kenz, Doni Salmanan, dan Wahyu Kenzo? Hasilnya, ada sebanyak 144 orang yang menjadi korban penipuan dengan kerugian Rp 83 miliar. Doni Salmanan mulai dikenal ketika 'nyawer' Rp 1 miliar saat Reza Arap streaming. Rumah mewah, mobil dan motor sport selalu ditampilkan Doni dalam media sosialnya. Flexing Doni mengakibatkan 142 korban yang tertarik investasi bodongnya mengalami kerugian Rp 24 miliar. Korban Wahyu Kenzo mencapai 272 Orang dengan kerugian Rp 241 Miliar.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana Indah Permatasari berbelanja di pasar? Indah bangun pagi untuk pergi berbelanja di pasar tradisional yang ditujunya.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang diungkapkan Indy Barends tentang utang Indra Bekti? "Nggak tahu. Itu nggak tahu, itu urusan dapur mereka. Itu kan katanya," ungkap Indy. Menurut Indy, masalah ekonomi dalam sebuah rumah tangga adalah hal yang wajar, dan utang bisa saja terjadi. Meskipun begitu, Indy menekankan bahwa tidak semua utang terjadi karena suatu musibah atau insiden tertentu. "Kalau soal utang atau segala macem kan setiap rumah tangga mungkin akan berusaha punya gali lobang tutup lobang, tapi bukan berarti dia berutang karena ada kejadian ini dan lain sebagainya," ujarnya.
Aliran dana di Bahama tersebut, lanjut Whisnu, masih dilakukan kerjasama dengan bantuan PPATK untuk melacak aliran transaksi tersebut untuk nantinya di blokir. Sementara untuk saat ini, baru ada satu transaksi di Kepulauan Karibia yang berhasil diblokir.
"Mudah-mudahan dengan ada kerja samanya dengan PPATK di luar negeri kita bisa tahu juga, bahkan bisa memblokir," katanya.
"Kita baru mendapatkan satu transaksi yang akan dicairkan di Kepulauan Karibia, kita bisa blokir untuk tidak dicairkan dulu, berkat bantuan dari PPATK," katanya.
Sehingga, Whisnu berharap untuk kedepannya bisa kembali melacak aliran transaksi untuk kemudian kembali dibawa ke dalam negeri.
"Kami lagi dalami dan kerja sama dengan PPATK dan div hunter untuk bisa melakukan koordinasi sehingga uang yang di luar negeri bisa kita dapat pindahkan ke sini sebagai barang bukti," tuturnya.
PPATK Telusuri Aliran Uang
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus menelusuri aliran uang diduga terkait dengan tindak pidana berupa investasi ilegal. Penelusuran dilakukan PPATK itu baik aliran dana di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan, PPATK berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain terkait penelusuran aliran dana ke luar negeri tersebut. Menurut dia, berdasarkan hasil koordinasi tersebut ditemukan aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss.
"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro," kata Ivan dalam keterangannya, Jumat (18/3).
Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online. Serta terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
"Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, ditemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp13,2 miliar," kata dia.
Ivan menambahkan, dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana. PPATK memiliki kewenangan menghentikan sementara transaksi selama 20 hari kerja dan berkoordinasi dengan penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan terkait dengan investasi diduga ilegal.
"Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan/atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," kata dia.
(mdk/fik)