Cara IZI Antisipasi Transaksi Ilegal Bagi Donatur atau Penerima Bantuan
![Cara IZI Antisipasi Transaksi Ilegal Bagi Donatur atau Penerima Bantuan](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2022/02/18/1409091/540x270/cara-izi-antisipasi-transaksi-ilegal-bagi-donatur-atau-penerima-bantuan.jpeg)
Merdeka.com - Direktur Utama IZI, Wildan Dewayana mengaku diberi pesan penting oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Muhammad Cholil Nafis dalam mengelola Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Cholil Nafis minta IZI untuk hati-hati dengan transaksi ilegal, baik aktivitas pencucian uang maupun tidak pidana terorisme.
Wildan menuturkan, pihak IZI sudah membentuk unit kepatuhan internal. Baik terkait dengan kepatuhan syariah maupun terkait dengan aspek regulasi.
"Kami juga banyak menghadirkan para pakar dan praktisi, misalnya dari 2 pekan lalu kami mengundang pimpinan PPATK untuk memberikan awareness dan memberikan arahan bagaimana kita bisa mengimplementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat yang legal dan tidak terindikasi aktivitas pencucian uang maupun tidak pidana terorisme," ujar Wildan dalam press conference program Booking Berkah Ramadhan 1443 H via zoom, Kamis (17/02).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa KPK menyatakan akan pikir-pikir dulu untuk sikap mereka terhadap putusan hakim? Atas dasar tersebut, KPK menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu untuk menyatakan sikap atas putusan hakim."Tim Jaksa menyatakan pikir-pikir selama 7 hari kedepan sambil menunggu diserahkannya salinan putusan lengkap perkara dimaksud," tutup Ali.
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dirinya pun dicecar penemuan sejumlah uang pada saat penyidik KPK menggeledah rumah CEO PT Mulia Knitting Factory itu. "Pada saksi, tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/3).
-
Bagaimana modus pencurian data pribadi dengan KTP biasanya dilakukan? Modus pencurian data pribadi yang banyak digunakan ialah pemberian hadiah, memenangkan undian, komisi, pembelian produk dengan harga khusus hingga tawaran kerja. "Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus," kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Wildan menyampaikan, IZI saru saja melakukan proses Kick Off untuk implementasi ISO 37001 terkait dengan Anti Penyuapan (Anti Bribery) yang masuk di dalamnya adalah aspek transaksi yang dianggap ilegal.
"Ini upaya manajerial yang bisa dilakukan terutama untuk menerjemahkan wasiat dari Rasulullah SAW dan Al Quran bahwa kita tidak boleh mengelola dana yang sifatnya ilegal apalagi terkait dengan suap. Penyuap ataupun yang disuap maupun perantaranya, kata Rasulullah itu akan dilaknat," tegas dia.
"Prinsip yang kami jalankan, persis yang diamanatkan PPATK, bahwa kita mengupayakan terjadinya proses KYC (know your costumer). Ada berbagai treatment atau proses agar kita terus mengupdate profiling, baik para muzakki, donatur serta calon penerima manfaat," tutur dia. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Bawaslu Jadikan Temuan PPATK untuk Verifikasi Sumber Dana Kampanye](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/21/1703167314768-hv2yml.jpeg)
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya![Waspada Modus Penipuan Tiba-Tiba Dapat Transferan Uang, Segera Lakukan Hal Ini](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/13/1710314481447-tjxbu.jpeg)
Adapun modus penipuan yang sering terjadi saat bulan Ramadan, antara lain transfer dana secara tiba-tiba yang dilakukan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Baca Selengkapnya![Wanita Ini Bagikan Kisah Dirinya Dapat Transferan Uang dari Orang Tak Dikenal Diduga Modus Penipuan, Diakhiri Dapat Nasihat dari Penipu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/31/1717118849727-lhxxo.jpeg)
Bukannya menjadi korban penipuan, wanita ini malah dibantu oleh seorang penipu setelah ia mengungkapkan kekesalannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ini Bunyi Aturan KPU Soal Dana Kampanye](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/17/1702782392865-5es9ij.jpeg)
PPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya![PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/14/1702535126928-xumlz.jpeg)
Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca Selengkapnya![Begini Strategi Aksrindo Terapkan Anti Fraud di Perusahaan Sesuai Aturan BUMN dan OJK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/14/1723632154104-az3bhi.jpeg)
Penguatan sistem anti fraud ini sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN agar BUMN terus melakukan implementasi sistem tata kelola yang baik.
Baca Selengkapnya![PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Jokowi Tegas: Proses Hukum!](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/20/1703064736148-fuswu.jpeg)
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Jokowi Tegas: Proses Hukum!
Baca Selengkapnya![Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/19/1703000160384-gbxk7.jpeg)
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca Selengkapnya![Perangi Judi Online, BRI Lakukan Pemblokiran Rekening hingga Terapkan Sistem Anti Money Laundering](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/21/1721544744989-tf9esf.jpeg)
BRI terus memperkuat sistem internal sebagai strategi untuk aktif perangi judi online di Indonesia..
Baca Selengkapnya