Follow
VIDEO: Ada Indikasi Transaksi Mencurigakan, PPATK Bekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.
Mahfud menambahkan sebanyak 289 rekening tengah diselidiki oleh PPATK karena terdapat transaksi mencurigakan. Ratusan rekening milik Panji tersebut menggunakan enam identitas yang berbeda.
Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang juga memenuhi panggilan Bareskrim Polri
Panji Gumilang melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan penistaan agama, yang sudah berlangsung lebih dari 7 jam. Panji dicecar 26 pertanyaan oleh penyidik.
VIDEO: Ada Indikasi Transaksi Mencurigakan, PPATK Bekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang
Artikel ini ditulis oleh
Editor Fellyanda Suci Agiesta
Reporter
- Luluk Handayani Sukmawati Putri
- Nirmatullah Efendi
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.
berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rekomendasi
ponpes al zaytun
VIDEO: Mahfud MD Bocorkan Rahasia Panji Gumilang, Punya 256 Rekening dan 6 Identitas
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang memiliki sebanyak 256 rekening dengan enam identitas.
Baca Selengkapnya
panji gumilang
VIDEO: Mahfud Beri Sinyal Ada Tersangka Kasus Pencucian Uang Al Zaytun, Panji Gumilang?
Mahfud mengendus ada dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke ratusan rekening Panji Gumilang.
Baca Selengkapnya
berita video
VIDEO: Mahfud Bongkar Kedok Palsu Transaksi Janggal Impor Emas 3,5 Ton
Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menemukan transaksi janggal emas 3,5 Ton yang berputar antara group SB dengan perusahaan luar negeri
Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rihana Rihani
VIDEO: PPATK Mutasi Rekening Rihana Rihani Rp86 Miliar, Temukan Indikasi Pencucian Uang
PPATK telah memerintahkan 21 penyedia jasa keuangan untuk memblokir rekening Rihana-Rihani.
Baca Selengkapnya
panji gumilang
PPATK Blokir Ratusan Rekening Panji Gumilang: Transaksinya Masif dan Besar Sekali
PPATK menegaskan, saat ini pihaknya masih memeriksa ratusan rekening Panji Gumilang.
Baca Selengkapnya
berita video
VIDEO: Fakta Baru Panji Gumilang Tersangka TPPU, Total Kerugian Rp1,1 Triliun
Penetapan tersangka usai kepolisian mendapatkan fakta adanya ribuan transaksi.
Baca Selengkapnya
berita video
VIDEO: Kasus Impor Emas Rp189 Triliun, Mahfud Tegaskan Transaksi Terbesar!
Mahfud menyampaikan, transaksi emas dalam kasus ini terjadi dalam periode 2017 sampai 2019
Baca Selengkapnya
ponpes al zaytun
VIDEO: Panji Gumilang Kaget Punya Ratusan Rekening dan Tak Kenal ATM
Panji juga mengaku tidak kenal ATM, dan terkejut punya rumah di selatan Jakarta.
Baca Selengkapnya
berita video
VIDEO: Kronologi Dua TNI Ditangkap Diduga Serang Kantor Satpol PP yang Ciduk 33 PSK Bali
Ada indikasi salah satu dari oknum tersebut memiliki hubungan keluarga dengan pelaku lainnya
Baca Selengkapnya