Terdakwa kasus penipuan First Travel diduga melakukan pencucian uang
Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Siti Nuraida diduga kuat melakukan pencucian uang. Hal itu dilihat dari adanya transaksi keuangan yang dilakukan melalui rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Saksi ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan terdakwa kasus penipuan PT First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Siti Nuraida diduga kuat melakukan pencucian uang. Hal itu dilihat dari adanya transaksi keuangan yang dilakukan melalui rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Dari sejumlah bukti persidangan sebelumnya disebutkan bahwa ada transaksi melalui rekening perusahaan untuk keperluan pribadi terdakwa. Di antaranya bepergian keluar negeri, membeli sejumlah barang untuk kepentingan pribadi.
-
Bagaimana nasib jemaah umrah asal Rembang yang tertipu biro perjalanan umrah? Kini, para jemaah tersebut telah diberangkatkan oleh PT Amana Berkah Mandiri Yogyakarta. Mereka berangkat pada 12 Mei 2023 lalu. Semua jemaah mendapatkan fasilitas selayaknya tanpa ada kekurangan sedikitpun. “Dengan kesepakatan bersama, jemaah menambah biaya umrah sebesar Rp6 juta. Kemudian kami menanggung dan memberi kompensasi kerugian visa baru, hotel, dan Land Arrangement alias pengaturan perjalanan para jemaah selama ibadah umrah,” Rifai mengaku PT Amana Berkah Mandiri juga merupakan korban dari KW.
-
Kapan jemaah haji gelombang pertama mulai menuju Makkah? Jemaah Haji Gelombang Satu Mulai Menuju Makkah, 12 Orang Masih Dirawat di KKHI Madinah
-
Apa yang dimaksud dengan walimatus safar umroh? Walimatus safar, yang secara harfiah berarti "perjamuan perjalanan," adalah sebuah acara atau pertemuan yang diadakan untuk memohon doa dan restu sebelum memulai perjalanan suci ke Tanah Suci Makkah.
-
Kapan Kerto Pengalasan menunaikan ibadah haji? Pada dasawarsa 1860, nama Kerto Pengalasan muncul dalam buku harian seorang syekh tarekat Naqsyabandiah di Pulau Pinang yang menunjukkan bahwa dia sedang menunaikan ibadah haji.
-
Bagaimana doa walimatus safar umroh dipanjatkan? Doa yang dipanjatkan dalam walimatus safar umroh mencakup permohonan keselamatan selama perjalanan, kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah, serta kembalinya jemaah ke tanah air dengan selamat dan diterima amal ibadahnya.
-
Kapan seseorang dianggap sah melakukan umrah? Pelaksanaan ibadah umrah memiliki rukun atau bagian-bagian yang wajib untuk dilakukan tanpa kecuali. Apabila salah satu tidak dilaksanakan, maka ibadah umrahnya tidak sah. Rukun umrah tersebut tidak bisa ditinggalkan walaupun sebagian bisa digantikan dengan dam.
"Dari ilustrasi kami sangat terlihat kental kasus pencucian uang," kata M Novian, saksi ahli PPATK, Rabu (11/4).
Dalam penjabaran disebutkan bahwa terdakwa menggunakan rekening perusahaan. Kemudian membelanjakan pakai harta orang lain serta transaksi tarik tunai. "Semua bertujuan agar asal usul (uang) tidak ketahuan dari hasil kejahatan," tukasnya.
Terdakwa melakukan tindakan demikian agar tidak terlacak. Karena jika transaksi menggunakan rekening pribadi akan mudah diketahui dan ditelusuri. "Rekening perusahaan hanya kamuflase supaya terlihat itu (uang) dari kegiatan bisnis," pungkasnya.
Baca juga:
Sidang lanjutan penipuan First Travel, Jaksa bawa saksi dari PPATK
Momen menggemaskan Syahrini saat sidang First Travel
Saat pacaran, Esti dibelikan apartemen sampai perhiasan dari adik Anniesa Hasibuan
Uang jemaah First Travel juga dipakai Andika & Anniesa saat program bayi tabung
Rambut cantik Syahrini jadi korban jambak di persidangan First Travel
Deretan kehebohan Syahrini kala sidang First Travel, buka jaket langsung riuh!