Kronologi Mantan Pegawai Bank Jago Bobol 112 Rekening Nasabah
Awalnya pihak kepolisian meminta Bank Jago memblokir sejumlah rekening di Bank Jago karena terindikasi menerima aliran dana ilegal.
Awalnya pihak kepolisian meminta Bank Jago memblokir sejumlah rekening di Bank Jago karena terindikasi menerima aliran dana ilegal.
Kronologi Mantan Pegawai Bank Jago Bobol 112 Rekening Nasabah
Kronologi Mantan Pegawai Bank Jago Bobol 112 Rekening Nasabah
- Bank Jago Dibobol Mantan Pegawai, Begini Nasib Dana dan Data Nasabah
- Ini Motif Mantan Pegawai Bank Jago Buka Rekening Blokir Nasabah, Sedot Duit hingga Rp1,3 M
- Curi Uang Rp1,3 Miliar dari Rekening Diblokir, Eks Karyawan Bank Jago Ditangkap Polisi
- Kronologi ART Kuras Rekening Majikan di Jaksel, Ditangkap Saat Jadi LC
PT Bank Jago Tbk akhirnya buka suara atas penetapan tersangka IA (33) dalam kasus pembobolan rekening nasabah.
Corporate Communication PT Bank Jago Tbk., Marchelo menjelaskan uang yang dicuri IA berasal dari rekening yang telah diblokir. Rekening tersebut diblokir karena terindikasi fraud akibat menerima aliran uang tindak pidana.
"Rekening yang diblokir merupakan rekening yang terindikasi fraud, sehingga kita melakukan blokir terhadap rekening tersebut," kata Marchelo saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).
Marchelo menyebut pemblokiran dilakukan oleh pihak Bank Jago sesuai dengan permintaan dari aparat kepolisian yang mengindikasikan rekening tersebut menerima aliran dana ilegal.
Secara spesifik, rekening tersebut diduga digunakan untuk penipuan, pencucian uang hingga pendanaan terorisme.
“Bisa berupa penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme,” ungkap Marchelo.
Meski begitu, Marchelo mengaku pihak Bank Jago tetap menjamin keamanan dana dan data nasabah sebagai prioritas utama.
Untuk proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud dilakukan sebagai langkah mitigasi tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal.
“Melalui proses tersebut Bank Jago berhasil mendeteksi tindakan fraud sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut,” tuturnya.
Kronologi Pembobolan Rekening Nasabah
Duduk perkara kasus ini berawal dari IA selama periode 18 Maret sampai 31 Oktober 2023 telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai contact center specialist Bank Jago untuk mengakses sistem Bank Jago.
“Tersangka IA telah melakukan pembukaan blokir secara ilegal terhadap akun rekening nasabah bank jago yang telah diblokir berdasarkan permintaan APH (Aparat Penegak Hukum) karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keteranganya.
Berbekal kewenangannya, IA turut meminta para agent command center yang merupakan anak buahnya untuk mengajukan permintaan buka blokir rekening. Tercatat ada 112 rekening yang dibuka atas perintah tersangka.
Setelah itu, dana yang berada di akun atau rekening tersebut dipindahkan ke rekening penampung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu IA. Secara bertahap, tersangka pun memindahkan uang sampai terkumpul kurang lebih Rp1,3 miliar.
“Atas kejadian tersebut korban (Bank Jago) telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.397.280.711,” kata Ade.
Dalam kasus ini, IA dijerat Pasal berlapis yakni, Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Di Depan Pendukung Anak Desmond, Cagub Andra Soni Beberkan Perintah Prabowo untuk Memajukan Banten
- GetCourse Dukung Perubahan dalam Edukasi Digital dengan Penyediaan Platform All-In-One
- Maju Pilkada Sulteng, Waketum NasDem Ahmad Ali Lanjutkan Program Bangun Masjid dan Pesantren
- Kasus WNA Pakai Visa Investor untuk Bisnis Ilegal di Bali, Menkumham Pastikan Kaji Ulang VOA
- Korban Penembakan Pelaku Curanmor di Tangerang Meninggal, Sempat Jalani Pengangkatan Proyektil
-
Bachtiarudin Alam
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
