Follow
Usut penipuan Pandawa Grup, Polda Metro gandeng OJK
Merdeka.com - Kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group terus diusut penyidik Polda Metro Jaya. Diketahui, ratusan nasabah Pandawa Group mengadukan nasibnya kepada kepolisian yang telah ditipu mentah-mentah soal investasi hingga triliunan rupiah.
Penyidik pun menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengusutannya.
"Kita juga sudah koordinasi denan OJK dan OJK sudha koordinasi dengan koperasinya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/2).
-
Siapa yang terlibat dalam penipuan ini? Ia dituduh sebagai kaki tangan Barbara, namun tampaknya sangat bersedia untuk bersaksi melawan istrinya itu dengan imbalan hukuman yang lebih ringan.
-
Siapa yang tertangkap terkait penipuan ini? Ada tiga WNA diduga melakukan pungutan liar berkedok sumbangan agama.
-
Siapa pelaku penipuan? Kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 26 April 2024 dan terhadap satu WN Nigeria sudah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut,' tuturnya.
-
Bagaimana pelaku menipu perusahaan? Para tersangka meminta perusahaan Kingsford Huray Development LTD yang berada di Singapura untuk mentransfer uang. 'Kedua itu terkait dengan kelihaian pelaku kejahatan pelaku kejahatan melakukan aktivitas hacking untuk masuk kepada komunikasi email yang dikompromi oleh pelaku. Yang menyebabkan komunikasi itu terputus dari yang sebelumnya sehingga dibelokkan,' ujarnya.'Nah setelah diambil alih di kompromis kemudian komunikasi, nah itu caranya ini adalah kelihaian daripada pelaku. Nah, dua hal ini menjadi alasan kenapa terjadinya kejahatan cyber ini,' tambah dia.
-
Siapa pemimpin kelompok yang dicurigai? Peristiwa Talangsari 1989 berawal dari kecurigaan masyarakat dan aparat desa terhadap kelompok keagamaan yang dipimpin oleh Warsidi.
-
Siapa yang melakukan pungli? Berdasarkan keterangan di video, disebutkan bahwa pungli di Babelan jadi pungli terkuat di muka bumi.
Selain itu, lanjut Argo, perkembangan kasus itu saat ini baru tahap pemeriksaan saksi-saksi.
"Polda sudah periksa beberapa saksi pelapor. Kemudian dua hari yang lalu juga datang juga 30 orang sebagai korban yang datang ke Kriminal Khusus (krimsus) kita terima," tambahnya.
Namun, tambah Argo, hingga kini penyidik belum mengetahui keberadaan pendiri Pandawa Grup Salman Nuryanto.
"Sampai sekarang kita belum dapatkan yang bersangkutan (Salman Nuryanto) dan nantinya kita cari tahu dulu tentang keberadaan yang bersangkutan itu," pungkas Argo.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam pengusutan dugaan TPPU tersebut, Polri menemukan indikasi pola-pola pencucian uang.
Baca Selengkapnya
Polda Jabar merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyebut ada polisi yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Aiman juga menyebut dalam video turut menyinggung masih banyak anggota polisi yang masih menjaga nuraninya untuk netralitas.
Baca Selengkapnya
PNM Garut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga desa. Sembari terus melakukan investigasi.
Baca Selengkapnya
Empat mantan pegawai PT PNM Unit Mekaar di Garut harus mendekam di penjara karena diduga terlibat penggelapan dana dengan modus kredit fiktif.
Baca Selengkapnya
Ganjar menyebut pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada Aiman.
Baca Selengkapnya
Hasil penyidikan polisi menemukan bahwa pola pencucian uang itu dilakukan dengan mencampuradukkan antara pemasukan uang halal dan haram.
Baca Selengkapnya
Pramono menyerahkan semuanya ke tim pemenangan terkait langkah hukum yang akan diambil.
Baca Selengkapnya
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.
Baca Selengkapnya
Listyo memastikan, pada saatnya nanti Polri akan membuka ke publik terkait status hukum Panji Gumilang.
Baca Selengkapnya
Kasus ini bermula saat petugas PNM mencari seorang warga yang disebut memiliki utang.
Baca Selengkapnya