Panama Papers
Petugas keamanan berjaga di depan Gedung Arango Orillac, lokasi perusahaan firma hukum Mossack Fonseca bermarkas di Panama (6/4). Mossack Fonseca menjadi sorotan dunia setelah data yang dikenal dengan Panama Papers bocor ke publik pada akhir pekan kemarin. Bocornya 11,5 juta dokumen ini mengungkapkan banyaknya perusahaan hingga tokoh dunia yang menyembunyikan hartanya demi menghindari pajak.
Perusahaan firma hukum ini didirikan pada 1977 oleh Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca. Oleh karena itu dinamai Mossack-Fonseca.
Analisis konsorsium wartawan investigatif internasional (ICIJ) berbagai dokumen di Panama Papers mendapati bahwa sekitar 500 bank bersama anak perusahaan dan cabang-cabangnya telah bekerjasama dengan Mossack Fonseca sejak 1970-an demi membantu klien-kliennya mengatur perusahaan-perusahaan offshore miliknya.
Mossack Fonseca bekerja sama dengan bank-bank besar dan firma-firma hukum besar di negara-negara seperti Belanda, Meksiko, Amerika Serikat dan Swiss untuk membantu kliennya memindahkan uang atau menghindari tagihan pajak di dalam negeri.
Awak media saat meliput skandal Panama Papers di depan kantor Mossack Fonseca di Panama (6/4).
Awak media saat meliput di depan kantor Mossack Fonseca di Panama (6/4).
Hotel Aruss di Semarang tetap beroperasi meski disita terkait kasus pencucian uang judi online. Simak kronologi penyitaan, modus operandi, dan dampaknya.
Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri telah menyita Hotel Aruss di Semarang sehubungan dengan penyelidikan kasus TPPU yang melibatkan dana hasil judi online sebesar Rp40,5 miliar.
Baca Selengkapnya
Sebuah hotel mewah di Semarang, Jawa Tengah disita polisi. Hotel ini ternyata dibuat untuk pencucian uang dari hasil keuntungan Judi online (judol).
Baca Selengkapnya
Mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, kini jadi tersangka dalam kasus pencucian uang terkait pembangunan cabang salah satu minimarket di Kota Ambon.
Baca Selengkapnya
Contoh pencucian uang tak hanya terjadi di negara maju, tepapi juga negara berkembang salah satunya Indonesia.
Baca Selengkapnya
Beragam aset mewah mulai dari mobil sport, motor trail, hingga kapal cepat turut diamankan.
Baca Selengkapnya
Gugatan Panji Gumilang Ditolak Hakim, Status Tetap Tersangka TPPU dan Aset Disita
Baca Selengkapnya
Teknologi tersebut dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan pengawasan terhadap pergerakan aset.
Baca Selengkapnya
Apabila terdapat transaksi dari rekening dengan nama yang berbeda, maka takkan diproses dan bakal dikembalikan oleh sistem Indodax.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mewaspadai praktik pencucian uang melalui kripto maupun aset virtual lain.
Baca Selengkapnya
Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi