FBI Mengeluarkan Peringatan Terkait Proyek Kripto Palsu

Asisten Agen Khusus yang bertanggung jawab atas masalah ini, Amanda Culver menggambarkan skema dan penipuan yang sering kali dimulai di platform media sosial.

Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengeluarkan peringatan mengenai keberadaan platform mata uang kripto yang menipu bernama Ichcoin, yang telah merugikan banyak investor di seluruh Amerika Serikat. Kantor FBI di Houston kini sedang berusaha untuk menemukan lebih banyak korban.

Amanda Culver, Asisten Agen Khusus yang menangani kasus ini, menyebut Ichcoin sebagai sebuah skema penipuan yang sering kali dimulai di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Para penipu tersebut kemudian memindahkan komunikasi ke WhatsApp, di mana mereka berpura-pura sebagai pelatih investasi kripto.

Dari situ, mereka mendorong para korban untuk memberikan informasi palsu kepada bank mereka dan mentransfer sejumlah besar uang ke platform yang tidak sah.

"Korban-korban ini ditipu untuk percaya bahwa investasi mereka berkembang, hanya untuk menemukan bahwa mereka ditinggalkan ketika mencoba menarik uang mereka. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan seluruh tabungan hidup mereka," ungkap Culver, seperti yang dilansir oleh Bitcoin.com pada Kamis (10/10).

Culver juga menekankan bahwa penipuan semacam ini sangat mudah dilakukan karena banyak orang melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari investasi kripto. "Penting bagi masyarakat untuk waspada ketika menerima pesan yang tidak diminta dari individu yang menawarkan investasi dengan janji keuntungan tinggi atau iming-iming uang gratis untuk diinvestasikan; ini adalah tanda-tanda peringatan," tambahnya.

FBI Menangkap Dua Penipu Cryptocurrency di Amerika Serikat, Mengambil Bitcoin Senilai Rp 3,4 Triliun

Agen federal di Amerika Serikat sebelumnya telah menangkap dan menuntut dua individu terkait dengan pencurian Bitcoin (BTC) yang bernilai USD 230 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun dari seorang warga di Washington D.C., yang diduga sebagai kreditor Genesis.

Menurut laporan Cointelegraph pada Minggu (22/9), Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia mengumumkan pada 19 September bahwa dua pemuda, Malone Lam (20) dan Jeandiel Serrano (21), ditangkap dan didakwa atas tuduhan pencurian serta pencucian lebih dari 4.100 Bitcoin senilai USD 230 juta.

Keduanya dilaporkan menggunakan berbagai nama samaran dan teknik canggih untuk mendapatkan akses ke akun korban, mentransfer dana, dan mencuci hasil kejahatan tersebut sejak Agustus 2024.

Hasil kejahatan yang mereka peroleh digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah, termasuk perjalanan internasional, kunjungan ke kelab malam, pembelian kendaraan mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan sewa rumah di Los Angeles dan Miami.

Penangkapan ini terjadi setelah detektif blockchain yang dikenal sebagai "ZachXBT" membantu penegak hukum dalam apa yang ia sebut sebagai "serangan rekayasa sosial yang sangat canggih," dalam sebuah unggahan di X pada 19 September 2024.

Ia juga mengidentifikasi tersangka ketiga yang dikenal dengan nama samaran "Wiz." Penyidik onchain menjelaskan bahwa para penipu menargetkan satu kreditor Genesis pada 19 Agustus.

Sebelumnya, Genesis telah mengajukan kebangkrutan pada Januari 2023 dan mendapatkan persetujuan pengadilan untuk mengembalikan USD 3 miliar dalam bentuk tunai dan kripto kepada kreditornya pada Mei 2024.

Metode Peretasan

Dilaporkan bahwa dua orang tersebut melakukan panggilan telepon dengan menyamar sebagai Dukungan Google menggunakan nomor yang tidak valid untuk merugikan akun pribadi korban. Mereka mengklaim bahwa akun korban telah diretas dan meyakinkan korban untuk melakukan reset autentikasi dua faktor (2FA) sebelum mentransfer dana Gemini ke dompet yang telah disusupi.

Selain itu, mereka juga meminta korban untuk menjalankan perangkat lunak berbagi layar agar dapat mengakses kunci pribadi Bitcoin mereka. Penelusuran awal mengungkapkan bahwa sekitar USD 243 juta dalam bentuk cryptocurrency telah dibagikan ke berbagai pihak sebelum dana tersebut dengan cepat dialihkan ke lebih dari 15 bursa yang melakukan pertukaran langsung antara Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan Monero.

Temuan dari Penyelidikan Tambahan

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa sejumlah alamat Ethereum yang berhubungan dengan Serrano dan 'Wiz' telah menerima lebih dari USD 41 juta dari dua bursa dalam beberapa minggu terakhir. Menurut ZachXBT, dengan dukungan dari penyelidik forensik kripto, firma keamanan Web3 zeroShadow, dan Tim Keamanan Binance,

"lebih dari USD 9 juta telah dibekukan, dan USD 500.000 telah berhasil dikembalikan setelah berkolaborasi dengan para korban untuk menyelidiki kasus ini."

Kantor Kejaksaan Columbia menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dengan bantuan dari Kantor Lapangan FBI dan Kantor Lapangan Investigasi Kriminal IRS di Washington.