Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Permainan Licik Wahyu Kenzo Terungkap, Rekening Penampungan hingga Perputaran Dana

Permainan Licik Wahyu Kenzo Terungkap, Rekening Penampungan hingga Perputaran Dana Fakta Wahyu Kenzo, Crazy Rich Surabaya yang Ditangkap karena Kasus Penipuan. ©2023 Merdeka.com/instagram @wahyukenzo88

Merdeka.com - Polresta Malang Kota memeriksa dua saksi dalam kasus penipuan robot trading Auto Trade Gold (ATG), dengan tersangka Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo dan RE alias Raymond Enovan. Penyidik memeriksa istri Wahyu Kenzo, Anggie Maulida dan Desi, seorang staf kantor pengelola rekening dalam kasus tersebut.

"Desi ini pemilik rekening yang digunakan untuk menerima aliran dana dari para member. Setelah itu, awal 2022 rekening itu sudah di-close, kita juga sudah menerima keterangan bank, kenapa rekening ini di-close," jelas Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto di Mapolresta Malang Kota, Selasa (14/3).

Kombes Budi akan menyampaikan setiap tahapan penanganan kasus ini agar diketahui masyarakat luas. Sehingga masyarakat semakin terbuka dan tidak menjadi korban penipuan serupa, dengan pola-pola seperti ATG ini.

"Kita harus membangunkan orang-orang yang tertidur pulas dalam khayalan tingkat tinggi, harus kita bangunkan," terangnya.

Wahyu Kenzo diduga melakukan penipuan lewat robot trading ATG yang dikelola perusahaannya, PT Pansaky Berdikari Bersama. Wahyu diduga meraup untung Rp9 triliun dari hasil kejahatannya itu.

Wahyu telah mengakui kepada penyidik, kalau memutar uang yang masuk dari para member investornya. Mereka memainkan nilai nominal yang bisa dibayarkan atau ditarik oleh para member investor.

"Tersangka sudah mengakui bahwa dia mendapatkan profit sekian banyak dari uang yang ditanamkan masyarakat ini, uang ini yang diputar-putarkan," tegasnya.

Perputaran itu dapat dilihat dalam timeline dengan segala indikasi, termasuk gagal penarikan (WD) oleh para member dengan alasan error.

"Yang jelas setelah withdraw (WD) mulai tidak dibayarkan sekitar 1 tahun ke belakang, dari awal 2022 sampai sekarang," terangnya.

Sementara itu, pantauan merdeka.com di Mapolresta Malang Kota, istri Wahyu Kenzo tampak keluar dari ruang penyidikan melalui pintu tengah. Jurnalis yang menunggu di lokasi sejak pagi tidak mengetahui kedatangan Anggie Maulida.

Saksi dengan pakaian hitam didampingi perempuan berbaju batik dan seorang pengacara dijemput sebuah mobil di halaman belakang. Sementara belum diperoleh keterangan tentang kehadiran saksi Desi, yang juga dijadwalkan diperiksa hari ini.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Istri Rafael Alun Bungkam Ditanya Soal Namanya Muncul Dalam Gratifikasi dan TPPU
Istri Rafael Alun Bungkam Ditanya Soal Namanya Muncul Dalam Gratifikasi dan TPPU

Ketelibatan Ernie Meike dibeberkan dengan jelas dalam dakwaan jaksa KPK.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Ayah Menpora Dito Ariotedjo Terkait Kasus Korupsi Impor Emas
Kejagung Periksa Ayah Menpora Dito Ariotedjo Terkait Kasus Korupsi Impor Emas

Kejagung sebelumnya telah menggeledah sejumlah tempat terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas.

Baca Selengkapnya
Kronologi Kantor Akuntan Publik di Jakbar Jadi Tempat Penyimpanan Uang Palsu
Kronologi Kantor Akuntan Publik di Jakbar Jadi Tempat Penyimpanan Uang Palsu

Hingga kini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ada beberapa orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca Selengkapnya
Kronologi KPK Tetapkan Dirut Taspen Nonaktif Jadi Tersangka Korupsi Berkedok Investasi Bodong
Kronologi KPK Tetapkan Dirut Taspen Nonaktif Jadi Tersangka Korupsi Berkedok Investasi Bodong

Uang yang dikorupsi eks Dirut Taspen berkaitan dengan asuransi dana pensiun pegawai negeri

Baca Selengkapnya
Jaksa KPK Ungkap Aliran Uang Rp6 Miliar dari Anak Usaha Wilmar Group ke Rafael Alun
Jaksa KPK Ungkap Aliran Uang Rp6 Miliar dari Anak Usaha Wilmar Group ke Rafael Alun

Jaksa mengungkap penerimaan gratifikasi itu terjadi pada Juli 2010.

Baca Selengkapnya
Jaksa Cecar Peran Rafael Alun dan Ernie Meike di Perusahaan Konsultan Pajak
Jaksa Cecar Peran Rafael Alun dan Ernie Meike di Perusahaan Konsultan Pajak

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus menolak eksepsi atau nota keberatan mantan pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.

Baca Selengkapnya
Ini yang Digali Kejagung Saat Periksa Airlangga Sebagai Saksi Kasus Korupsi Minyak Goreng
Ini yang Digali Kejagung Saat Periksa Airlangga Sebagai Saksi Kasus Korupsi Minyak Goreng

Kehadiran Airlangga merupakan perdana menjalani pemeriksaan setelah sebelumnya mangkir

Baca Selengkapnya
Bukan Hanya Sandra Dewi, Kejagung Juga Periksa Para Istri Tersangka Kasus Korupsi Timah
Bukan Hanya Sandra Dewi, Kejagung Juga Periksa Para Istri Tersangka Kasus Korupsi Timah

Sejauh ini baru Sandra Dewi selaku istri dari Harvey Moeis diketahui publik diperiksa Kejagung.

Baca Selengkapnya
Kejagung Dalami Dugaan Bisnis Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Hasil Pencucian Uang
Kejagung Dalami Dugaan Bisnis Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Hasil Pencucian Uang

Dalam perkara korupsi komoditi timah, sebagian dari tersangka telah dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Baca Selengkapnya
Update Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis, Kejagung Sita 4 Smelter dan Puluhan Alat Berat di Bangka Belitung
Update Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis, Kejagung Sita 4 Smelter dan Puluhan Alat Berat di Bangka Belitung

Kejagung sebelumnya menyita aset milik Harvey Moeis, dalam kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah.

Baca Selengkapnya
FOTO: Suasana Sidang Lanjutan Rafael Alun yang Mendatangkan Istri dan Anak Perempuannya Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor
FOTO: Suasana Sidang Lanjutan Rafael Alun yang Mendatangkan Istri dan Anak Perempuannya Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Istri dan salah satu anak Rafael Alun dihadirkan sebagai saksi sidang lanjutan gratifikasi dan TPPU di Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).

Baca Selengkapnya